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中國菏澤網(wǎng)消息（通訊員 劉雨露）近年來，虛擬貨幣市場亂象頻發(fā)，不法分子以“高額收益”為誘餌，編織詐騙陷阱，致使眾多投資者血本無歸。今年2月，中國銀行成武伯樂大街支行就成功攔截了一起典型的虛擬貨幣投資騙局。

近日，中國銀行成武伯樂大街支行的營業(yè)廳內，柜員小劉剛為一位阿姨辦完定期存款，玻璃柜臺外就傳來一陣略顯慌亂的腳步聲。一個年輕小伙小鄭快步走來，將銀行卡和寫著賬號的便簽紙往柜面一推，聲音壓得很低：“幫我轉筆大額款，盡快。”

小劉接過單據(jù)，看到轉賬金額50萬元，收款方是個陌生的異地個人賬戶，備注欄只潦草寫了“還款”二字。這與小鄭平時僅辦理小額取款、手機繳費的操作軌跡截然不同。“先生，您這筆轉賬金額較大，麻煩說明下具體的資金用途？”小劉停下手中的操作，抬頭看向對方。小鄭的眼神瞬間飄向營業(yè)廳門口，手指無意識地摩挲著柜沿，支支吾吾地搪塞道：“就……就是跟朋友的私人往來，沒什么好說的?！彼f話時語速忽快忽慢，甚至下意識地往后退了半步，這一連串反常的舉動，讓小劉立刻繃緊了神經(jīng)。“大額轉賬需要核實用途，這是為了保護您的資金安全，還請您理解?！毙矒岷蟮谝粫r間聯(lián)系了轄區(qū)公安。

幾分鐘后，兩位民警走進營業(yè)廳。面對民警的詢問，小鄭才說出實情：他最近暫時無業(yè)，在網(wǎng)上刷到比特幣交易的廣告后，跟著所謂的“資深玩家”操作賺了錢，對方稱直接提現(xiàn)會被銀行監(jiān)控，讓他把錢轉到指定私人賬戶，再以現(xiàn)金形式返還，還說這樣能“避開監(jiān)管”。民警拿出虛擬貨幣交易的監(jiān)管政策和相關詐騙案例，嚴肅地告訴小鄭：“我國明確禁止虛擬貨幣的代幣發(fā)行融資和交易炒作，這類交易不受法律保護，你所謂的‘收益轉賬’，不僅可能讓本金打水漂，還可能被不法分子利用進行洗錢，觸犯法律紅線?！毙⒁苍谝慌匝a充：“先生，虛擬貨幣平臺不受任何監(jiān)管，對方很可能是借著‘高收益’設局，就算真有收益，這種轉賬方式也藏著極大的資金風險。”

近一個小時的講解后，小鄭臉上的僥幸徹底消散，取而代之的是滿臉后怕：“我還以為只是轉個錢的事，沒想到里面這么多坑，多虧了你們及時攔著我！”小鄭后來還主動向工作人員咨詢起正規(guī)理財建議。

對成武伯樂大街支行的柜員們而言，這樣的“風險攔截”早已是工作常態(tài)。柜臺前的每一次細致追問，每一次耐心核實，都不是刻意的“刁難”，而是用專業(yè)和責任，為客戶的資金安全筑牢防線。